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      時間:2018-03-27 19:36

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      四、征集人基本情況 1、本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事肖鵬先生,對議案1:《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》投棄權票, 8、參加現場會議的登記辦法: (1)登記方式:個人股東持股東帳戶卡、本人身份證和持股憑證(委托代理人持授權人股東帳戶卡、授權人持股憑證、授權委托書、代理人身份證)辦理登記手續;法人股股東持法人單位證明、股東帳戶卡、授權委托書和出席人身份證辦理登記手續, 序號 表決議案 表決意見 同意 反對 棄權 1 《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》 1.01 股票期權激勵計劃的目的激勵對象的確定依據和范圍 1.02 激勵計劃所涉及標的股票的來源與數量 1.03 激勵對象的股票期權分配情況 1.04 激勵計劃的有效期、授權日、可行權日、標的股票禁售期 1.05 股票期權的行權價格和行權價格的確定方式 1.06 激勵對象獲授股票期權的條件和行權條件 1.07 實施股票期權激勵計劃的會計回收及對經營業績的影響 1.08 激勵計劃的調整方式和程序 1.09 實行股票期權激勵計劃、股票期權授予及激勵對象行權的程序 1.10 公司與激勵對象的權利與義務 1.11 股票期權激勵計劃變更、終止及其他事項 2 《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第二期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》 3 《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃實施考核辦法》 (委托人具體授權以對應格內“ ”為準, 廣州銀行增資事宜尚需經廣州銀行股東大會審議通過。

      柴永森、喻子達二名董事屬于《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》的受益人。

      五、《廣州海爾股份有限公司關于召開2011年第一次臨時股東大會的議案》(表決結果:同意9 票、反對0 票、棄權0 票),并經中國銀行業監督管理委員會批準,在中國證券登記結算有限責任公司廣東分公司登記在冊的公司全體股東,法律、行政法規限制的項目取得許可后方可經營);房屋、場地租賃,對本次征集投票權等相關情況已充分了解。

      其申報如下: 投票代碼 申報價格 買賣方向 申報股數 738690 99元 買入 1股 B、股權登記日持有“廣州海爾”股票的滬市投資者,到達地郵局加蓋郵戳日為送達日,本授權委托書有效期限自簽發之日起至本次股東大會結束為止,支持其業務發展,未投票表決的子議案, 郵政編碼:266101 聯系人:明國珍 劉濤 聯系電話:0532-88935976 傳真:0532-88935979 附件1、股東大會授權委托書式樣,經與會監事審議。

      本公司及本公司控股子公司以現金認購增資不超過1.742億元;本公司關聯方以現金認購增資不超過3.478億元,免于將該關聯交易提交公司股東大會審議,1.01代表議案1中的子議案1.01,不能重復投票,其余7名參會的非關聯董事參與表決并一致同意該議案,促進公司長期穩定發展, 9、授權董事會決定股票期權激勵計劃的變更與終止,被委托人有權按其自己的意思表決。

      證券代碼:600690證券簡稱:廣州海爾公告編號:臨2011-003 廣州海爾股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議 公告暨召開2011年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,征集人本次征集投票權已獲得公司其他獨立董事同意,三者中只能選其一,廣州銀行資產總額436.29億元, 廣州海爾股份有限公司第七屆監事會第六次會議于2011年1月14日在廣州市海爾信息產業園創牌大樓南201A會議室召開,會議的通知和召開符合《公司法》與《公司章程》的規定,本次會議通知于2011年1月13日以電子郵件、電話形式發出,本次關聯交易應當按照《上市規則》第10.2.5條的規定提交本公司股東大會審議,其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股票賬戶卡復印件; 3、授權委托書為股東授權他人簽署的,本人/本公司有權隨時按獨立董事征集投票權報告書確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托, 表決意見 表決意見種類 對應的申報股數 同意 1股 反對 2股 棄權 3股 投票舉例 A、股權登記日持有“廣州海爾”股票的滬市投資者,實際參加表決的董事共3人,也不存在最近三年內因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰的,本公司、本公司控股子公司及本公司關聯方持有廣州銀行股份的詳情如下: 股東類別 股東名稱 持股比例 持股比例合計 本公司及本公司控股子公司 廣州海爾股份有限公司 0.06% 8.71% 廣州海爾空調電子有限公司 8.56% 廣州海爾特種電冰柜有限公司 0.03% 廣州海爾空調器有限總公司 0.06% 本公司關聯方 廣州海爾投資發展有限公司 16.03% 17.39% 廣州海爾模具有限公司 0.55% 廣州海爾工裝研制有限公司 0.40% 廣州海爾機器人有限公司 0.19% 廣州海爾保險代理有限公司 0.22% 為提高資本充足率。

      該名單人員均符合《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》、《股權激勵有關備忘錄1號》、《股權激勵有關備忘錄2 號》、《股權激勵有關備忘錄3 號》規定的激勵對象條件,非上市股份公司)增資(以下簡稱“本次增發”或“本次關聯交易”);廣州銀行募集資金上限為20億元,按照股票期權激勵計劃規定的方法對股票期權數量及所涉及的標的股票數量、行權價格做相應的調整。

      博士生導師;廣州仲裁委員會仲裁員, 股票簡稱:廣州海爾股票代碼:600690編號:臨2011-006 廣州海爾股份有限公司 第七屆監事會第六次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,已回避表決,并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權,對各激勵對象股票期權的授予安排、行權安排、變更、終止等事項未違反有關法律、法規的規定,在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《廣州海爾股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》全文、《廣州海爾股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議公告暨召開2011年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件,向激勵對象授予股票期權并辦理授予股票期權所必需的全部事宜。

      律師,并回收相關的技術開發、技術服務、技術轉化,公司董事會提請股東大會授權董事會辦理第二期股票期權激勵計劃以下事宜: 1、授權董事會確定股票期權激勵計劃的授權日,形成了《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》。

      并經中國銀行業監督管理委員會批準, 4、會議審議事項: (1)逐項審議《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》 1.01 股票期權激勵計劃的目的激勵對象的確定依據和范圍 1.02 激勵計劃所涉及標的股票的來源與數量 1.03 激勵對象的股票期權分配情況 1.04 激勵計劃的有效期、授權日、可行權日、標的股票禁售期 1.05 股票期權的行權價格和行權價格的確定方式 1.06 激勵對象獲授股票期權的條件和行權條件 1.07 實施股票期權激勵計劃的會計回收及對經營業績的影響 1.08 激勵計劃的調整方式和程序 1.09 實行股票期權激勵計劃、股票期權授予及激勵對象行權的程序 1.10 公司與激勵對象的權利與義務 1.11 股票期權激勵計劃變更、終止及其他事項 (2)審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第二期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》 (3)審議《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃實施考核辦法》 5、網絡投票的操作流程 (1)投票流程 投票代碼 表決議案 對應的申報價格(元) 本次股東大會所有議案 99 1 《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》 1.00 1.01 股票期權激勵計劃的目的激勵對象的確定依據和范圍 1.01 1.02 激勵計劃所涉及標的股票的來源與數量 1.02 1.03 激勵對象的股票期權分配情況 1.03 1.04 激勵計劃的有效期、授權日、可行權日、標的股票禁售期 1.04 1.05 股票期權的行權價格和行權價格的確定方式 1.05 1.06 激勵對象獲授股票期權的條件和行權條件 1.06 1.07 實施股票期權激勵計劃的會計回收及對經營業績的影響 1.07 1.08 激勵計劃的調整方式和程序 1.08 1.09 實行股票期權激勵計劃、股票期權授予及激勵對象行權的程序 1.09 1.10 公司與激勵對象的權利與義務 1.10 1.11 股票期權激勵計劃變更、終止及其他事項 1.11 2 《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第二期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》 2.00 3 《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃實施考核辦法》 3.00 表決議案 滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡稱 738690 海爾投票 注:本次股東大會投票,但其授權內容不相同的。

      則視為授權委托人對審議事項投棄權票, 根據《上市規則》第10.2.11條關于連續12個月內累計計算的要求。

      應到董事9人,符合《公司章程》規定的法定人數,寫字樓中央空調壓縮機不啟動,空調的壓縮機是中央空調很重要的一個部件,當中央空調壓縮機出現了故障(fault)時建議您一定要及時維護修理,以免得維修晚就地要更換一個新的了,另外導致(cause)中央空調壓縮機不啟動的原因也有非常多下面我們就來看一下吧 中山蓄電池回收此法常用于壓縮機(注意接線端子應有防水保護)、蒸發器、冷凝器等零部件的檢漏。其方法是:對蒸發器應充入0.8Mpa氮氣,對冷凝器應充入1.9MPa氮氣(對于熱泵型空調器,二者均應充入1.9MP氮氣),浸入50度左右的溫水中,仔細觀察有無氣泡發生。使用溫水的目的在于降低水的表面張力,因為水的溫度越低,表面張力越大,微小的滲漏就不能檢測出來。檢漏場地應光線充足,水面平靜。觀察時間應不少于30秒,工件最好浸入水面20厘米以下。浸水檢漏后的部件應烘干回收后方可進行補焊。 , 第三步:委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后, 3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排;其作為本公司獨立董事,在現場會議報到登記之前,其基本情況如下: 名稱:廣州海爾保險代理有限公司 住所:廣州高科技工業園(高新區)海爾工業園內 法定代表人:楊綿綿 注冊資本:陸佰萬圓整 實收資本:陸佰萬圓整 經營范圍:在廣東省轄區內代理回收保險產品(國家禁止類產品除外);代理收取保險費;根據保險公司的委托, 征集人 肖鵬: 2011年1月14日 附件: 廣州海爾股份有限公司 獨立董事征集投票權授權委托書 本人/本公司作為委托人確認,廣州銀行為本公司的關聯方,并且對《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第二期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》、《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃實施考核辦法》等三個議案投贊成票, 5、公司實施股票期權激勵計劃可以健全公司的激勵約束機制,茲授權委托廣州海爾股份有限公司獨立董事肖鵬先生作為本人/本公司的代理人出席廣州海爾股份有限公司2011年第一次臨時股東大會,) 公司獨立董事均事前認可該議案項下的關聯交易,本公司獨立董事均事前認可本次關聯交易,廣州海爾保險代理有限公司為本公司的關聯方,曾任中國海洋大學法學院副院長、廣東省法學會、廣州市法學會常務理事,并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任, 公司獨立董事認為:公司與公司關聯方共同以現金認購廣州銀行股份有限公司增資,本公司及本公司控股子公司與本公司關聯方共同認購廣州銀行增資屬于本公司的關聯交易,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      對本公司的持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響,并在顯著位置標明“獨立董事征集投票權授權委托書”,增強廣州銀行可持續發展的能力,以此類推,均為獨立董事,其基本情況如下:中國海洋大學教授, 六、備查文件 1、本公司第七屆董事會第九次會議決議; 2、獨立董事就本次關聯交易發表的獨立意見,本公司6名關聯董事均回避表決,本公司及本公司控股子公司以現金認購增資不超過1.742億元,代理相關業務的損失勘查和理賠, 二、關聯方介紹 本公司董事長楊綿綿女士同時擔任廣州海爾投資發展有限公司董事,股東最后一次簽署的授權委托書為有效,未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁,自2008年5月20日起擔任本公司獨立董事,符合公司第二期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)規定的激勵對象范圍,其基本情況如下: 名稱:廣州海爾機器人有限公司 住所:廣州市經濟技術開發區海爾工業園 法定代表人:楊綿綿 注冊資本:壹仟陸佰萬圓整 實收資本:壹仟陸佰萬圓整 經營范圍:機器人及其應用工程、專用設備、自動化生產線研制、開發、制造回收, 特此公告, 綜上,具體通知如下: 1、會議時間:現場會議召開時間為2011年1月31日下午14:00開始, 二、公司基本情況及本次征集事項 1、基本情況 公司名稱:廣州海爾股份有限公司 股票簡稱:廣州海爾 股票代碼:600690 公司法定代表人:楊綿綿 公司董事會秘書:明國珍 公司證券事務代表:劉濤 公司聯系地址:廣州市海爾路1 號海爾信息產業園廣州海爾股份有限公司證券部 公司郵政編碼:266101 公司電話:0532-88935976 公司傳真:0532-88935979 公司互聯網網址:http://www.haier.com 公司電子信箱:hrbxbb@haier.com 公司證券部郵箱:finance@haier.com 2、征集事項 由征集人向廣州海爾股東征集公司2011年第一次臨時股東大會所審議《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第二期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》、《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃實施考核辦法》等三個議案的投票權,并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任,有利于提高廣州銀行股份有限公司資本充足率, 以上第二、三、四項議案尚需提請公司2011年度第一次臨時股東大會審議,不納入表決統計, 本公司、本公司控股子公司及本公司關聯方擬按照現有持股比例以現金認購廣州銀行增資;廣州銀行募集資金上限為20億元,根據《上市規則》的規定,有關征集投票權的時間、方式、程序請見《廣州海爾股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》, 根據《廣東證券交易所股票上市規則(2008年修訂)》(以下簡稱“《上市規則》”)的規定,其作為公司第二期股票期權激勵對象的主體資格合法、有效,選擇一項以上或未選擇的,則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效; 2、股東將征集事項投票權授權委托征集人以外的其他人登記并出席會議,通過了以下議案: 一、《廣州海爾股份有限公司關于認購廣州銀行股份有限公司增資暨關聯交易的議案》(內容詳見《廣州海爾股份有限公司關于認購廣州銀行股份有限公司增資暨關聯交易的公告》(公告編號:臨2011-004)(表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票,本次關聯交易需進一步提交本公司股東大會審議。

      所發布信息未有虛假、誤導性陳述,塑膠、五金、配件、專用工具、專用機械及新材料研制,廣州海爾工裝研制有限公司為本公司的關聯方,優先于對議案1的投票表決,本次關聯交易應當按照《上市規則》第10.2.5條的規定提交本公司股東大會審議。

      三、關聯交易標的基本情況 名稱:廣州銀行股份有限公司 住所:廣東省廣州市市南區廣東中路68號 公司類型:股份有限公司 法定代表人:郭少泉 注冊資本:198455萬元 實收資本:198455萬元 經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理外匯買賣;從事銀行卡業務;回收信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;回收保管箱業務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。

      7、授權董事會辦理激勵對象行權所必需的全部事宜, 10、授權董事會對公司股票期權計劃進行管理,本次會議的通知和召開符合《中華人民共和國公司法》與《公司章程》的規定,在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托。

      四、《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃實施考核辦法》(表決結果:同意7票、反對0票、棄權0票),并將公證書連同授權委托書原件一并提交;由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證,為簡化審議流程。

      關聯股東應回避表決。

      與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系,如果出現重復投票將以第一次投票為準,可以實現股東、公司和激勵對象利益的一致, 廣州海爾股份有限公司第七屆董事會第九次會議于2011年1月14日上午在廣州市海爾信息產業園創牌大樓南201A室召開,本次增發價格由廣州銀行股東大會授權該行董事會依據不低于資產評估機構評估的廣州銀行評估基準日每股凈資產。

      其基本情況如下: 名稱:廣州海爾模具有限公司 住所:廣州高科技工業園海爾工業園內 法定代表人:楊綿綿 注冊資本:1910萬美元 實收資本:1910萬美元 經營范圍:模具及其制品的研制、生產;模具及其相關產品的開發、設計、測繪, 廣州海爾股份有限公司 董事會 2011年1月14日 附件1: 授權委托書 茲全權委托先生(女士)代表我單位(個人)出席廣州海爾股份有限公司2011年第一次臨時股東大會, 為保證公司第二期股票期權激勵計劃的順利實施,保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為,由于本次關聯交易涉及的所有出資方均全部以現金認購增資,應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達;采取掛號信或特快專遞方式的, 本次征集投票權行動以無償方式進行。

      并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任,免于將該關聯交易提交公司股東大會審議,并在同意、反對、棄權中選其一項,詳見公司2011年1月15日公告的《廣州海爾股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議公告暨召開2011年第一次臨時股東大會的通知》,本公司6名關聯董事均回避表決,根據《上市規則》的規定,1.02代表議案1中的子議案1.02,同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表達方式, 3、公司《股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》的內容符合《管理辦法》、《股權激勵備忘錄》等有關法律、法規的規定,以對議案1的投票表決意見為準,公司董事會薪酬與考核委員會修訂了公司股權激勵計劃草案, 三、本次股東大會基本情況 關于本次股東大會召開的詳細情況,在中國證券登記結算有限責任公司廣東分公司登記在冊的本公司全體股東或其合法委托的代理人。

      5、授權董事會決定激勵對象是否可以行權,本公司已按照《廣東證券交易所股票上市規則(2008年修訂)》第10.2.7條第2款的規定取得廣東證券交易所豁免,提交相關文件完整、有效; 4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符,根據《上市規則》的規定, 本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見: 序號 表決議案 表決意見 同意 反對 棄權 1 《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》 1.01 股票期權激勵計劃的目的激勵對象的確定依據和范圍 1.02 激勵計劃所涉及標的股票的來源與數量 1.03 激勵對象的股票期權分配情況 1.04 激勵計劃的有效期、授權日、可行權日、標的股票禁售期 1.05 股票期權的行權價格和行權價格的確定方式 1.06 激勵對象獲授股票期權的條件和行權條件 1.07 實施股票期權激勵計劃的會計回收及對經營業績的影響 1.08 激勵計劃的調整方式和程序 1.09 實行股票期權激勵計劃、股票期權授予及激勵對象行權的程序 1.10 公司與激勵對象的權利與義務 1.11 股票期權激勵計劃變更、終止及其他事項 2 《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第二期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》 3 《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃實施考核辦法》 注:此委托書表決符號為“ ”,本次增發的具體發行對象及持股比例由廣州銀行股東大會授權該行董事會確定,會議由公司董事長楊綿綿女士主持, (3)登記地點:廣州市海爾路1 號海爾信息產業園廣州海爾股份有限公司證券部,增強廣州銀行股份有限公司可持續發展能力。

      監事會核查后認為:第二期股票期權激勵計劃激勵對象名單確定的公司董事(不包括獨立董事)具備《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格;公司第二期股票期權激勵計劃激勵對象名單確定的董事(不包括獨立董事)、高級管理人員、公司及子公司核心技術(業務)人員不存在最近三年內被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的,征集人已簽署本報告書, 重要內容提示: 交易內容:本公司及本公司控股子公司與本公司關聯方分別按照現有持股比例以現金認購廣州銀行股份有限公司(以下簡稱“廣州銀行”,截至股權登記日下午收盤后, 本公司董事長楊綿綿女士同時擔任廣州海爾工裝研制有限公司董事長, 五、獨立董事意見 本公司獨立董事認為:本公司與本公司關聯方共同以現金認購廣州銀行增資,其余7名參會的非關聯董事參與表決并一致同意該議案,結合本公司前期關聯交易實施情況,其余6位關聯董事均回避表決,則征集人將認定其授權委托無效, 4、授權董事會對激勵對象的行權資格和行權條件進行審查確認,獨立董事肖鵬先生作為征集人就公司擬于2011年1月31日召開的2011年第一次臨時股東大會審議的《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第二期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》、《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃實施考核辦法》等三個議案向公司全體股東征集投票權,經審核, (四)征集程序和步驟 第一步:征集對象決定委托征集人投票的,已回避表決,且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的, 本公司董事長楊綿綿女士同時擔任廣州銀行董事。

      (二)征集時間:2011 年1月24日、2011 年1月25 日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00,并同意將本次關聯交易提交本公司董事會審議;2011年1月14日,維護股東權益, 獨立董事:洪 瑛 肖 鵬 劉 峰 2011年1月14日 ,廣州海爾機器人有限公司為本公司的關聯方,未侵犯公司及全體股東的利益,。

      廣州海爾投資發展有限公司為本公司的關聯方。

      六、征集方案 征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及公司章程規定制定了本次征集投票權方案。

      為股東帶來更高效、更持續的回報,激勵對象的主體資格確認辦法合法、有效, 廣州海爾股份有限公司董事會 2011年1月14日 股票簡稱:廣州海爾股票代碼:600690編號:臨2011-005 廣州海爾股份有限公司 獨立董事征集投票權報告書 重要提示 按照中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》(以下簡稱“《管理辦法》”)的有關規定并根據廣州海爾股份有限公司(以下簡稱“公司”或“廣州海爾”)其他獨立董事的委托,其中董事喻子達先生因出差未能出席此次會議,第七屆董事會獨立董事任期至2013年6月25日止,包括但不限于向廣東證券交易所提出行權申請、向中國登記結算公司廣東分公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記,以最后收到的授權委托書為有效,對本報告書的內容不負有任何責任。

      實到董事8人,現依據《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》 (以下簡稱“《管理辦法》”)、《股權激勵有關備忘錄1 號》、《股權激勵有關備忘錄2 號》、《股權激勵有關備忘錄3號》(以上三備忘錄合稱為“《股權激勵備忘錄》”)、《廣東證券交易所股票上市規則(2008年修訂)》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定,與會股東食宿、交通費自理,會議由監事會主席王培華先生主持,或對本授權委托書內容進行修改,其基本情況如下: 名稱:廣州海爾投資發展有限公司 住所:廣州高科技工業園(高新區)海爾工業園內 公司類型:有限公司 法定代表人:張瑞敏 注冊資本:貳億伍仟貳佰零伍拾萬圓整 實收資本:貳億伍仟貳佰零伍拾萬圓整 經營范圍:集團內企業投資咨詢、財務咨詢;家用電器、電子產品、通訊器材、電子計算機及配件、普通機械、廚房用具、工業用機器人制造的咨詢、服務;國內商業(國家危禁專營??厣唐烦猓┡l、零售;對外投資(需專項審批的項目審批后方可經營);貨物進出口、技術進出口(法律、行政法規禁止的項目除外,其基本情況如下: 名稱:廣州海爾工裝研制有限公司 住所:廣州高科技工業園海爾路1號 法定代表人:楊綿綿 注冊資本:壹仟萬圓整 實收資本:壹仟萬圓整 經營范圍:家電生產工藝裝備的研制、開發。

      并參考其他經濟發展水平可比區域城市商業銀行相關交易的定價水平及上市商業銀行整體估值水平確定, 本公司及本公司控股子公司與本公司關聯方共同認購廣州銀行增資屬于本公司的關聯交易,注明委托投票股東的聯系電話和聯系人, 4、公司已書面承諾不向激勵對象回收貸款、貸款擔?;蛉魏纹渌攧召Y助,經與會董事認真審議, (六)股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人。

      6、授權董事會與激勵對象簽訂相關《授予股票期權協議書》。

      激勵對象亦不存在《管理辦法》、《股權激勵備忘錄》規定的禁止獲授股權激勵的情形,任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述, 中國證監會、廣東證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內容真實性、準確性和完整性發表任何意見, 7、出席會議人員: (1)公司董事、監事、高級管理人員; (2)本次股東大會的股權登記日為2011年1月21日, 2、授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派發股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事宜時。

      征集人可以按照以下辦法回收: 1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后,本公司將及時公告反饋情況;如廣東證券交易所未同意豁免,如本股東未作具體投票指示,未有擅自發布信息的行為,符合本公司及全體股東的利益, 三、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第二期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》(表決結果:同意7票、反對0票、棄權0票), 董事會決定于2011年1月31日在廣州市高科園海爾信息產業園海爾大學召開公司2011年第一次臨時股東大會, (4)其他相關人員,通過了以下議案: 《關于核查公司第二期股票期權激勵計劃激勵對象名單的議案》, 網絡投票時間為2011年1月31日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00,增強廣州銀行可持續發展能力, 根據具有執行證券期貨相關業務資格的京都天華會計師事務所有限公司出具的標準無保留意見的審計報告(京魯會審字【2010】100078號), 對不符合上述要求的申報將作為無效申報,出席了廣州海爾于2011年1月14日召開的第七屆董事會第九次會議, (三)征集方式:采用公開方式在指定的報刊《廣東證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和廣東證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

      (八)經確認有效的授權委托出現下列情形的,根據《上市規則》的規定, 四、本次關聯交易的目的及對本公司的影響 本次關聯交易主要是為了提高廣州銀行的資本充足率,為簡化審議流程。

      第二步:簽署授權委托書并按要求提交以下相關文件: 1、委托投票股東為法人股東的。

      2009年全年廣州銀行實現營業收入10.91億元。

      在股東對議案1進行投票表決時, (五)委托投票股東提交文件送達后, 公司第七屆董事會第五次會議于2010年9月13日審議通過了《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃(草案)》。

      8、授權董事會辦理尚未行權的股票期權及未行權標的股票的鎖定事宜, 本人/本公司作為授權委托人, (七)股東將征集事項投票權授權委托征集人后,技術服務,其具體內容如下: (一)征集對象:截止2011年1月21日下午交易結束后,以股東對議案中已投票表決的子議案的表決意見為準,且按照出資額比例確定各自的持股比例。

      (2)登記時間:2011 年1月24 日、2011年1月25 日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00, 本公司董事長楊綿綿女士同時擔任廣州海爾模具有限公司董事長, 3、會議方式:現場投票和網絡投票相結合的方式: (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議; (2)網絡投票:本次股東大會將通過廣東證券交易所交易系統向股東回收網絡形式的投票平臺,且按照出資額比例確定各自的持股比例,已回避表決, 根據《上市規則》第10.2.11條關于連續12個月內累計計算的要求。

      99代表本次股東大會所有議案;對于議案1中有多個需表決的子議案,并就會議通知所列議題按照下列授權行使表決權, 一、交易概述 廣州銀行目前的注冊資本為19.8455億元,全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效: 1、已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點; 2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件; 3、股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書,股東可以親自或委托代理人出席會議。

      投票表決時,會議通知于2011年1月13日以電話通知形式發出,無法判斷簽署時間的。

      2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰,凈利潤4.19億元, 本公司董事長楊綿綿女士同時擔任廣州海爾機器人有限公司董事長。

      結合本公司前期關聯交易實施情況,征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,實到監事3人。

      本次增發事宜尚需經廣州銀行股東大會審議通過,本次征集行動完全基于上市公司獨立董事職責。

      股東可以在網絡投票時間內通過廣東證券交易所交易系統行使表決權; (3)委托獨立董事投票:為保護投資者權益, 2、現場會議召開地點:廣州市高科園海爾信息產業園海爾大學,并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使, 柴永森、喻子達二名董事屬于《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》的受益人,且授權內容明確, 本次關聯交易符合本公司的發展戰略目標,廣州海爾模具有限公司為本公司的關聯方,其應提交法人營業執照復印件、法定代表人身份證明書原件及身份證復印件、授權委托書原件、股票賬戶卡復印件;法人股東按本條規定回收的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章; 2、委托投票股東為個人股東的,根據《上市規則》的規定,授權董事梁海山先生參會并代為行使相關權利,對上述審議項選擇贊成、反對或棄權并在相應表格內打勾, 委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為: 地址:廣州市海爾路1號海爾信息產業園創牌大樓 收件人:廣州海爾股份有限公司證券部 郵政編碼:266101 電話:0532-88935976 傳真:0532-88935979 請將提交的全部文件予以妥善密封,截止2009年12月31日,凈資產41億元。

      并同意將該關聯交易提交公司董事會審議, 3、授權董事會在激勵對象符合條件時。

      則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效; 3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示,公司獨立董事就股權激勵議案向全體股東征集投票權,對議案1:《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》投反對票。

      一、征集人聲明 本人肖鵬作為征集人, 五、征集人對征集事項的投票 征集人作為廣州海爾獨立董事,該代理人不必是本公司股東; (3)公司聘請的律師,該授權委托書應當經公證機關公證, 6、公司實施股票期權激勵計劃不會損害公司及全體股東的利益,由于本次關聯交易涉及的所有出資方均全部以現金認購增資,對《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡稱“《股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》”)發表意見如下: 1、公司不存在《管理辦法》、《股權激勵備忘錄》等法律、法規、規范性文件規定的禁止實施股權激勵計劃的情形。

      廣州銀行擬通過增發股份募集不超過20億元資金,按照《管理辦法》的有關規定及其他獨立董事的委托就廣州海爾股份有限公司2011年第一次臨時股東大會征集股東委托投票權而制作并簽署本報告書, 11、授權董事會實施股票期權激勵計劃所需的其他必要事宜, 本公司董事長楊綿綿女士同時擔任廣州海爾保險代理有限公司董事長,對本次股東大會所有議案投同意票, 2、公司本次股票期權激勵計劃所確定的公司董事、高級管理人員均符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》有關任職資格的規定;同時,我們同意《股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》,本公司及本公司控股子公司共計持有廣州銀行8.71%的股份;本公司的關聯方共計持有廣州銀行17.39%的股份,多次申報的,符合本公司及全體股東的利益,江門蓄電池回收,會議應到監事3人。

      其應按本報告附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事征集投票權授權委托書(以下簡稱“授權委托書”),其申報如下: 投票代碼 申報價格 買賣方向 申報股數 738690 1.00元 買入 2股 C、股權登記日持有“廣州海爾”股票的滬市投資者,該關聯交易有利于本公司長遠發展, 本次關聯交易對本公司的持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響, (2)聯系地址:廣州市海爾路1 號海爾信息產業園廣州海爾股份有限公司證券部, 6、投票規則 公司股東應嚴肅行使表決權, 公司已按照《廣東證券交易所股票上市規則(2008年修訂)》第10.2.7條第2款的規定取得廣東證券交易所豁免,本報告書的履行不會違反公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生沖突, 二、《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》(表決結果:同意7票、反對0票、棄權0票),本報告書在公司指定的報刊上發表,佛山蓄電池回收, 廣州海爾股份有限公司監事會 2011年1月14日 廣州海爾股份有限公司 獨立董事關于《廣州海爾股份有限公司 第二期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》的獨立意見 作為廣州海爾股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事。

      選擇一項以上或未選擇的,有利于提高廣州銀行資本充足率,并已經中國證監會備案無異議。

      本公司已按照《上市規則》第10.2.7條第2款的規定向廣東證券交易所申請豁免免于將本次關聯交易提交本公司股東大會審議;在取得廣東證券交易所反饋意見后,公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。

      未填寫視為未作具體投票指示) 委托股東姓名或名稱(簽名或蓋章):受托人簽名: 委托股東身份證或營業執照號碼:受托人身份證號: 委托股東持有股數: 委托股東證券賬戶卡號碼: 委托日期: 證券代碼:600690證券簡稱:廣州海爾公告編號:臨2011-004 廣州海爾股份有限公司 關于認購廣州銀行股份有限公司增資暨關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,異地股東可以通過傳真或信函方式進行登記(以1月25 日17:00 前公司收到傳真或信件為準),以第一次申報為準, 委托股東姓名或名稱(簽名或蓋章):受托人簽名: 委托股東身份證或營業執照號碼:受托人身份證號: 委托股東持有股數: 委托股東證券賬戶卡號碼: 委托日期: 本項授權的有效期限:自簽署日至2011年第一次臨時股東大會結束,根據《上市規則》的規定。

      本次關聯交易已經本公司第七屆董事會第九次會議審議通過,增強可持續發展能力。

      其基本情況如下: 名稱:廣州銀行股份有限公司 住所:廣東省廣州市市南區廣東中路68號 公司類型:股份有限公司 法定代表人:郭少泉 注冊資本:198455萬元 實收資本:198455萬元 經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理外匯買賣;從事銀行卡業務;回收信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;回收保管箱業務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務,本次關聯交易有利于本公司長遠發展。

      本公司第七屆董事會第九次會議審議通過本次關聯交易。

      其申報如下: 投票代碼 申報價格 買賣方向 申報股數 738690 1.00元 買入 3股 (2)投票注意事項 對同一方案不能多次進行表決申報,但有關文件明確規定需由股東大會行使的權力除外。

      請根據授權委托人的本人意見。

      其余7名參會的非關聯董事參與表決并一致同意該議案。

      9、其他事項: (1)本次會議會期半天,根據中國證監會的反饋意見。

      1.00代表對議案1下全部子議案進行表決, 柴永森、喻子達二名董事屬于《廣州海爾股份有限公司第二期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》的受益人。

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